Можно ли использовать криптовалюту в качестве доказательства источника средств для получения гражданства за инвестиции в Карибском бассейне, Вануату и Турции? Это вопрос, который нам часто задают в наши дни, и ответ определенно ДА!

Учитывая беспрецедентный уровень интереса со стороны криптосообщества в последнее время, NTL Trust запустила новый порядок обеспечения соответствия, специально для более эффективной обработки заявок на гражданство с помощью криптовалюты – риски для всех заинтересованных сторон снижены за счет использования уважаемых крипто агентов условного депонирования, банков и трастовых компаний.

В Карибском бассейне и Турции, в частности, наблюдается волна заявок от людей, которые преуспели в увеличении своего богатства в криптовалюте. Криптовалюта — это нестабильная инвестиция, поэтому разумно зафиксировать некоторую прибыль на длительный срок.

Как? Инвестируя в лучшую стратегию хеджирования: новое гражданство, возможно, подкрепленное твердым активом в виде недвижимости. Новое гражданство — это инвестиция, которая в буквальном смысле принесет пользу на всю оставшуюся жизнь… и даже дальше для ваших детей и их детей.

Во всех ли странах, предлагающих гражданство за инвестиции, можно приобрести гражданство с помощью криптовалюты?

Федерация Сент-Китс и Невис, наряду с Антигуа и Барбудой, являются странами CBI в Карибском бассейне, которые до сих пор оказались наиболее дружественными к криптовалютам среди юрисдикций, предлагающих гражданство за инвестиции. В последние годы они специально приняли законодательство, поддерживающее виртуальные или цифровые активы и обмен цифровой валюты.

Тем не менее, NTL Trust успешно подала множество заявлений на получение гражданства с помощью криптовалюты в Сент-Люсии, Доминике, Гренаде, Вануату и Турции. Некоторые клиенты предпочитают эти юрисдикции из-за множества других преимуществ, которые они предлагают. Правительствам не нужно быть крипто-дружественными как таковыми - все, что необходимо, — это чтобы их комитет по комплексной проверке был достаточно грамотным в криптографии, чтобы понимать документацию об источниках средств, и чтобы надежный посредник, такой как агент условного депонирования, мог облегчить обмен фиатных средств при необходимости.

Сложно доказать источник богатства?

Из-за природы криптовалюты, где все транзакции появляются в общедоступной цепочке блоков, большинству криптоинвесторов легко доказать источник средств и богатства. Однако важно иметь грамотного специалиста по соблюдению требований криптовалюты, четкую политику в отношении источника средств в криптовалюте, а также агентов банковского условного депонирования, которые разбираются в крипто транзакциях в случае транзакций с недвижимостью.

Конечно, правительства стремятся избежать обмана в предоставлении гражданства злоумышленникам. Самое важное, что они могут сделать, — это поддерживать целостность и репутацию своих программ на благо всех существующих граждан.

Каково мнение регуляторов по этому поводу?

Важно понимать, что получение гражданства за инвестиции — это не обычная криптовалютная транзакция. Основные проблемы соответствия криптовалюте включают в себя включение и выключение фиата и необходимость высокоскоростных транзакций.

В случае получения гражданства за инвестиции существует значительный ручной элемент в процессе комплексной проверки, который может занять несколько недель. С нашей точки зрения (и с этим согласны наши регулирующие органы) это снижает риски и позволяет нам рассматривать каждое дело по существу. При необходимости, предоставленные данные проверит специалист-криминалист по криптовалютным транзакциям.

Если у меня есть криптоактивы, как мне доказать, что мой источник средств является законным?

Для большинства криптоинвесторов, заинтересованных в получении нового гражданства, ключевой документацией будут выписки из брокерских счетов таких компаний, как Binance. Если активы хранятся на физических устройствах, таких как Trezors, или в программных кошельках, транзакции и текущие оценки обычно можно проверить с помощью скриншотов и блокчейнов. Также может быть полезен личный финансовый отчет, подготовленный дружественным к криптовалютам CPA, или юридическое заключение юридической фирмы, которая разбирается в блокчейне. Мы можем сделать необходимые представления.

Если ваш источник средств немного сложнее (например, ваше собственное ICO), у нас также есть решения и, что немаловажно, опыт.

Что делать, если у меня недостаточно средств на банковском счете?

Большинство криптоинвесторов не хранят большие суммы денег в банковской системе. Тем не менее, копии банковских выписок неизменно требуются при подаче заявления на получение гражданства за инвестиции. Решение, как правило, состоит в том, чтобы предоставить банковские выписки со слабым балансом, но продемонстрировать с помощью альтернативной документации платежеспособность криптобалансов. Мы можем вам в этом помочь. Возможно, вам потребуется открыть оффшорный банковский счет, поддерживающий криптовалюту.

Могу ли я купить подходящую недвижимость за криптовалюту?

Да. Некоторые застройщики с радостью принимают криптовалюту напрямую. В других случаях они могут предпочесть получать фиатные деньги, но наши партнеры по обмену и условному депонированию могут облегчить сделку, зафиксировав цену контракта в имеющихся у вас монетах.

Ключевой вывод заключается в том, что NTL Trust понимает криптовалютные инвестиции как источник средств - как провести собственную комплексную проверку AML/CFT и как представить вашу заявку выбранному вами правительству таким образом, чтобы им все было ясно, и чтобы они могли обработайте вашу заявку на получение нового гражданства в кратчайшие сроки.

Свяжитесь с NTL Trust сегодня, чтобы обсудить ваши потребности!

Подписывайтесь на нас:

Новости NTL Trust

Гражданство за инвестиции: крипто-дружественный процесс соответствия